الاربعاء 20 نوفمبر 2024 | 02:35 مساءً

غسل 19 مليون جنيه.. تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع 3 متهمين بغسل قرابة 19 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

التحقيقات مع المتهمين ب غسل 19 مليون جنيه 

وتبين من خلال التحقيقات التي اطلعت عليها "بلدنا اليوم" أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال النصب على المواطنين، لتحقيق أرباح غير المشروع، وتربحوا وقاموا ب غسل 19 مليون من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أن 3  متهمين استخدما عدة أساليب منها غسل الأموال لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بغسل 19 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص متهمين في قضية غسل أموال بقيمة 19 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

غسل 19 مليون جنيه 

وشنّت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ط حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا غسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفرت عن ضبط العديد من قضايا غسل الأموال .

اعتراف المتهمين بغسل 19 مليون جنيه

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم من اتهامات بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقاموا إخفائها عن طريق غسل 19 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

غسل 19 مليون جنيه جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.