الخميس 21 نوفمبر 2024 | 01:43 مساءً

غسل 28 مليون جنيه.. تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع موظف بإحدى الشركات متهم بغسل قرابة 28 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، لاخفاء مصادر الحصول عليها.

التحقيقات مع المتهم ب غسل 28 مليون جنيه

وتبين من خلال التحقيقات التي اطلعت عليها "بلدنا اليوم" أن المتهم استخدم نشاطة الإجرامي في اختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقام ب غسل 28 مليون من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدما عدة أساليب منها غسل الأموال لإخفاء أنشطته غير المشروعة وكأنها  ناتجة عن كيانات مشروعة بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بغسل 28 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط موظف بإحدى الشركات متهم في قضية غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

غسل 28  مليون جنيه

وشنّت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا غسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفرت عن ضبط العديد من قضايا غسل الأموال .

اعتراف المتهم بغسل 28 مليون جنيه

وبمواجهة المتهم اعترفوا بما هو منسوب إليهم من اتهامات باختلاس مبالغ مالية كبيرة من الشركة التي يعمل بها وقام بإخفائها عن طريق غسل 28 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

غسل 28 مليون جنيه جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.